Gdańska prokuratura oskarżyła o pranie brudnych pieniędzy aż 11 osób. Chodzi między innymi o oszustwa podatkowe, których dokonywano w ramach budowy autostrady A1, A2, budowy drogi S3, stadionu PGE Arena oraz wielu innych obwodnic czy estakad.
Poprzez zawyżenie kosztów i zaniżenie własnego dochodu, przedsiębiorcy budowlani mogli oszukać państwo kwotę ponad 4,6 mln zł. Chodzi mianowicie o sześćdziesiąt pięć przestępstw. Proceder odbywał się przy okazji ogromnych inwestycji. Spółki, które zwyciężały w przetargach na budowy dróg czy innych obiektów, zlecały część prac mniejszym firmom. Firmy te same wykonywały zlecone prace, w dokumentach wskazywały jednak, że poszczególne partie prac zlecone zostały innym firmom. Te zaś powierzały je kolejnym spółkom.
Chodzi mianowicie o wystawianie dokumentów w postaci fikcyjnych protokołów odbioru robót budowlanych i poświadczanie w tych dokumentach nieprawdy o wykonaniu prac budowlanych, ich przebiegu i odbiorze; łącznie w toku śledztwa zabezpieczono 359 tego typu dokumentów oraz wystawianie faktur VAT, za usługi budowlane, które w rzeczywistości nie zostały wykonane przez podmioty gospodarcze, które wystawiły te faktury. Łącznie w toku śledztwa zabezpieczono 370 tego typu faktur, na łączną kwotę 36 808 349,65 zł.
Pośród zarzutów znalazło się „pranie brudnych pieniędzy”. Przez obrót na rachunkach bankowych środkami pieniężnymi będącymi rzekomą zapłatą za fikcyjnie wykonane roboty budowlane. Łącznie pomiędzy różnymi rachunkami bankowymi, zarówno firmowymi, jak i prywatnymi, oskarżeni przelali 43 798 676,15 zł, przy czym wykonując wielokrotne dalsze przelewy, a także wypłaty i wpłaty gotówkowe, podejmowali czynności mające na celu udaremnienie i znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia i miejsca przechowania tych 2 pieniędzy. W końcowej fazie oskarżeni, w większości wypłacili te środki płatnicze, w gotówce. Tego rodzaju działania, finalnie miały na celu uniknięcie zapłaty i uniemożliwienie wyegzekwowania należnego Skarbowi Państwa podatku VAT, w łącznej kwocie 4 652 571,64 zł.
Składano również deklaracje podatkowe VAT-7, w których wartość należnego Skarbowi Państwa podatku VAT obniżano, wykorzystując nierzetelne faktury dokumentujące niewykonane w rzeczywistości roboty budowlane. Tego rodzaju deklaracje podatkowe VAT-7, które składali rzeczywiści wykonawcy robót budowlanych, dotyczyły podatku VAT w kwocie 4 652 571,64 zł i ta kwota stanowi wartość uszczuplenia podatkowego Skarbu Państwa.
Materiał dowodowy został zawarty w 112 tomach akt sprawy, w 18 tomach załączników i w 50 tomach dokumentów, będących dowodami rzeczowymi. Akt oskarżenia liczy 839 stron.
